根据《美联社》的调查,中国大陆正日益成为全球洗钱的国际枢纽,来自世界各地的诈骗犯、贩毒集团及黑道帮派,纷纷利用那里相当发达的地下金融网路,将数十亿美元的黑钱合法化。
美国联邦调查局说,在2年时间里,网路诈骗集团透过假扮董事长和总裁的方法,向数千家西方公司诈骗了18亿美元。FBI至今已收到1万3,500份来自受害人的投诉,受害人在2015年大幅增加。目前已知的这些元凶并非中国人,但是他们的赃款却最终流向中国和香港的银行帐户。
接受《美联社》采访的法国知名经济罪犯希克里,承认他9成的钱都是透过中国与香港洗白的。他们通常是利用大陆与香港大洗黑钱,金额以数十亿美元计,把他们的犯罪所得漂白之后,再流入合法的贸易与金融交易。
美国《中国事务》杂志主编伍凡表示,从中共政权1949年建立起来,中国的资本和外国的资本是隔绝的,尤其是跟西方世界是没有交往的,洗钱的唯一途径就是通过香港、澳门。而这种洗钱方式早就存在了。
美国《中国事务》杂志主编伍凡:〝前几年中央电视台已经公布一个节目,说中国银行从北京的中央银行总部,一直到各个省的中国银行的分部,都参与了这种洗钱,把中国国内的人民币转换成美金,转移到外国去了,这是一方面的输出形式,那倒过来,也有可能就是黑钱经过这些银行一洗,就转换成了白钱,投资到中国来,那中国银行也得到好处。〞
美国南卡罗莱纳大学教授谢田表示,这些洗钱的手法,不外乎高估或低估出口货物价值、或是假报买卖货物数量等,藉着中间的差价或差量来洗钱。
美国南卡罗莱纳大学教授谢田:〝中共官员本身已经在大量的洗钱,就是平常中共官员的贪污所得,他们用各种各样的方法转移到海外,潜逃以后,就成为这些钱的运用者,就能享用这些钱。〞
评论指出,中国大陆的洗钱问题其实早已存在,只是一直被认为是国内问题。直到目前,越来越多的证据证明,非中国国籍的不法份子也学会了将钱转移到中国去洗。
对于这份调查,中共当局拒绝评论。中共外交部发言人说,中国自始自终都不会是全球洗钱中心。
谢田:〝实际上中国有很多地下钱庄,地下管道,还有中共那些假的对外投资,实际上都是洗钱的过程,只不过中共不承认这个说法而已。〞
《美联社》的报导还引述美国司法部的文件指出,去年9月公开的起诉书,有3名哥伦比亚人以广州为据点,主持全球洗钱网路,为西班牙和墨西哥的贩毒集团处理了50亿美元黑钱。
西班牙今年2月曾逮捕了中国工商银行的6名高管,指控他们促使中国洗钱网路为西班牙犯罪集团服务。
采访/易如 编辑/黄亿美 后制/舒灿
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